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La adquisici posesi o uso de bienes, sabiendo al momento en que se reciben, que deriva de una ofensa criminal o de la participaci en alg delito. Sobre el lavado de dinero, define lavado de dinero como: activos para ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo. (Titulo 18, C de Estados Unidos, Secciones 1956 y 1957), a pesar de que no definen lavado de dinero como t lo convierten en un delito criminal: sabiendas conducir ciertas transacciones con bienes o fondos originados de una actividad criminal.

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